بنك المغرب يشدد الخناق على الأبناك و يتعقب عمليات تبييض الأموال

زنقة 20 | الرباط

صادق وزير المالية محمد بوسعيد على منشور والي بنك المغرب المتعلق بواجب اليقظة المفروض على مؤسسات الإئتمان و يتضمن المنشور عدداً من التدابير و الضوابط التي يتعين على البنوك التقيد بها لرصد أي عمليات محتملة لتبييض الأموال أو تمويل الإرهاب.

و طالب الجواهري والي بنك المغرب مسؤولي المؤسسات البنكية بضرورة أن يكون تدبير و مراقبة مخاطر تبييض الأموال و تمويل الإرهاب ضمن التدابير المعتمدة من قبل مؤسساتهم.

و أوضح حسب “الصباح” أن محاربة هذه الممارسات تهم قواعد علاقات الأعمال و تحديد و معرفة هذه العلاقات و تحيين و الحفاظ على الوثائق المتعلقة بعلاقة الأعمال و العمليات المرتبطة بها التي يتعين متابعتها و مراقبتها و التصريح بالعمليات المشبوهة لوحدة معالجة المعلومة المالية إضافة إلى العمل على تحسيس العاملين بمؤسساتهم بالمخاطر التي يمكن أن تتعرض لها المؤسسة إذا تم الإخلال بمقتضيات الإحتراز المطلوبة.